Налоговики пресекли деятельность «конверта»

Новости

При проверке информации о незаконных операциях по получению наличности, сотрудники налоговой милиции разоблачили группу лиц, которые предоставляли услуги по минимизации налогов и незаконной конвертации средств легальным субъектам хозяйствования, зарегистрированным в разных регионах Украины.

Организатором и координатором деятельности конвертационного центра оказался житель Сумской области, который привлек к незаконной деятельности еще 2-х человек, возложив обязанности непосредственных исполнителей всех теневых сделок. С целью прикрытия преступной деятельности участники «конверта» зарегистрировали в г.Сумы на подконтрольных им лиц 2 предприятия.

На счета этих обществ от действующих субъектов поступали безналичные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товарно-материальные ценности или оказанные услуги. В дальнейшем указанные средства под видом расчетов за приобретенные от фиктивных предприятий товары снимались в учреждениях банка лично организатором и передавались заказчикам конвертации в виде наличных. По предварительным подсчетам сумма нанесенного государству ущерба в результате незаконной деятельности превысила 3 млн. гривен.
По факту фиктивного предпринимательства продолжается уголовное производство.

Начальник штаба ВПМ
Шосткинского ОГНИ А.Л. Никольский


ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ У вас есть интересная новость? Хотите чтоб о ней узнали другие?
Присылайте ее нам и она обязательно появится на нашем сайте.